شما اینجا هستید :
شفافیت تراکنش های بانکی - مهر اقتصادی
اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی 17 فوریه 2025

اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی این بانک با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پول‌شویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمز ارز را مسدود کرد و این […]