پولشویی
-
اقتصاد > اقتصاد ایران
برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در سال ۱۴۰۴
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
توقیف حساب ۵۰۰ اخلال‌گر بازار ارز و طلا
به گزارش ایسنا، هادی خانی – رئیس مرکز اطلاعات مالی – گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی این بانک با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
ادعای افشای شیوه‌های دورزدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است
ارتباط فردا: هادی خانی – دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم – در واکنش…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
۲ هزار و ۵۴۳ مودی مشکوک مالیاتی شناسایی شد
ارتباط فردا: شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
کشف ۱.۵ همت فرار مالیاتی از سه شرکت ضایعات فلزی در سمنان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی + فیلم
بنابر گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سواستفاده از نام و نشان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تبلیغات…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد > اقتصاد ایران
هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات
ارتباط فردا: حسین تاجمیر ریاحی معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برخی از اشخاص به…
بیشتر بخوانید »