بنابر گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سواستفاده از نام و نشان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تبلیغات اعطای وام، روشی جدید برای جذب مخاطب و کلاهبرداری است. گفتنی است که تبلیغات جعلی تسهیلات بانکی در فضای مجازی تله‌ای برای مشتریان بانک‌ها به حساب می‌آید که با هدف پولشویی یا کلاهبرداری انتشار می‌یابند. […]

ارتباط فردا: حسین تاجمیر ریاحی معاون ارزیابی و تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برخی از اشخاص به منظور فرار مالیاتی، پولشویی و سایر جرایم مرتبط اقدام به سوءاستفاده از هویت افرادی که غالباً بنیه ضعیف مالی دارند، می‌کنند، گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با […]